Mentre il mondo attende l’esito di un accordo sul nucleare iraniano presto previsto, l’importanza di garantire che l’accordo sia davvero completo è più importante che mai. I progressi verso il raggiungimento di un accordo su una nuova versione del Piano d’azione congiunto globale del 2015 (JCPOA) tra la comunità internazionale e l’Iran sono stati, come previsto, lenti e sfaccettati. L’inclusione di questioni al di là della questione nucleare, come la designazione come organizzazione terroristica delle Guardie rivoluzionarie iraniane, è stata una delle questioni principali che impediscono un rapido progresso. Tuttavia, affrontare tali questioni aggiuntive è altrettanto integrale come affrontare la preoccupazione centrale sollevata dall’amministrazione Obama, gli architetti dell’accordo, vale a dire arginare, “il rischio di un’altra guerra in Medio Oriente” – scrive Shlomo Roiter Jesner
Al di là dell’ovvio rischio di escalation bellica, una preoccupazione significativa, come sollevato in un recente articolo del Wall Street Journal, è la rete dedicata di finanziamento illecito che l’Iran si è costruito negli ultimi anni. È questa rete bancaria e finanziaria clandestina che ha permesso all’Iran di continuare a commerciare miliardi, nonostante le sanzioni apparentemente complete attualmente in vigore. Questa rete ha permesso all’Iran di assicurare la sopravvivenza della sua economia mentre continuava i negoziati, facendo contemporaneamente progressi segreti sul suo programma nucleare e creando fatti sul terreno. Se non affrontato, questo sistema è destinato ad avere un impatto negativo simile all’indomani del ritorno al JCPOA, con l’Europa che ha un ruolo centrale nel fare in modo che questo non accada.
Anche se ha imposto restrizioni significative sulla capacità di commerciare con l’Iran in una vasta gamma di settori, dall’energia alle assicurazioni, sono state fatte eccezioni umanitarie. 20 milioni di euro, per esempio, sono stati forniti in aiuti umanitari all’Iran in uno sforzo di assistenza nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Anche se lodevole, poca sorveglianza è stata fornita sulla destinazione dei fondi, insieme all’offerta di aiuto che non è stata apprezzata dal presidente iraniano Rouhani che ha dichiarato: “La vostra offerta di aiuto è la più grande bugia della storia”. Così, invece di investire il denaro dei contribuenti per sostenere un regime assassino, anche se con la speranza irrealistica di fornire assistenza umanitaria a cittadini innocenti, l’UE deve invece investire risorse per chiudere i canali iraniani di finanziamento illecito.
Inoltre, con gli Stati Uniti che hanno un approccio massimalista alle sanzioni, almeno sotto la precedente amministrazione Trump, l’Europa ha lottato per far rispettare quelle che sono diventate note come sanzioni secondarie. Così, mentre gli Stati Uniti hanno chiesto all’Europa di non fare affari con coloro che fanno affari con entità sanzionate, facendo leva sulla dipendenza europea dal mercato americano, l’Europa è stata riluttante a rispettare. Le sanzioni secondarie, tuttavia, sono fondamentali per prevenire lo sviluppo di esattamente il tipo di sistema finanziario illecito che l’Iran sta costruendo alle spalle del mondo.
Se tali sanzioni secondarie fossero state rispettate dalla comunità internazionale nella sua interezza, le entità aziendali e gli uomini d’affari che l’Iran ha esplorato per eludere le sanzioni avrebbero incontrato una sfida significativa. Uno di questi esempi è stato visto nel commercio di petrolio del Golfo, dove l’Iran ha impiegato entità non governative (e quindi non sanzionate) per spostare il suo petrolio sui mercati internazionali. Questo ha avuto luogo con l’aiuto di polizze di carico falsificate, società di copertura e uomini d’affari amici. Questo è avvenuto principalmente attraverso l’Iraq, ma anche paesi che sono fedeli alleati degli Stati Uniti, come gli Emirati Arabi Uniti, sono stati vittime dei modi duplici dell’Iran.
Tutto questo è più importante che mai, con una nuova versione del JCPOA all’orizzonte immediato. Se si permette all’Iran di continuare a finanziare le sue attività terroristiche globali, così come lo sviluppo del suo arsenale nucleare, attraverso questo sistema che permette poca sorveglianza o ripercussioni, nessun accordo sarà in grado di fermare la repubblica islamica dall’agire come meglio crede. Con gli alleati europei, come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita direttamente minacciati dall’Iran, l’Europa deve iniziare a fare del suo meglio per chiudere questa rete illecita di finanziamento del terrorismo internazionale.
La minaccia è andata oltre il regno dell’ipotetico, con l’Iran, attraverso i suoi delegati, che ha già attaccato direttamente sia l’Arabia Saudita che gli Emirati Arabi Uniti. Le implicazioni dell’Unione Europea che continua a permettere questo sistema iraniano di finanza illecita, che permette il finanziamento di organizzazioni terroristiche come gli Houthis dello Yemen che hanno perpetrato questi attacchi per conto dell’Iran, sono di vasta portata.
Questo diventa ancora più importante quando consideriamo le implicazioni della continua recalcitranza dell’Iran sulle attività della Russia in Ucraina. Con una simile rete di finanziamenti illeciti costruita dal russo Vladimir Putin, il costo di permettere all’Iran di continuare a gestire una tale rete a spese dell’Occidente non può essere sopravvalutato. Affrontando la rete di finanziamento illecito iraniano una società e un uomo d’affari alla volta, l’Europa manderà un messaggio e creerà un precedente per affrontare la complessa rete russa di simili facilitatori finanziari offshore. Dopotutto, la gente può farla franca solo con quello che tu gli permetti di fare.
Shlomo Roiter Jesner è il presidente e co-fondatore del Cambridge Middle East and North Africa Forum. È anche il CEO di F&R Strategy Group, con sede a Londra, una società di consulenza geopolitica all’intersezione tra politica e affari.
