Mentre il Parlamento europeo vota per vietare la concessione della cittadinanza contro investimento ai candidati russi, la Dominica e diverse nazioni insulari dei Caraibi stanno facendo accordi segreti con oligarchi e ultra-ricchi della Russia offrendo un “deposito sicuro” del loro denaro – scrive Damsana Ranadhiran
Il 9 marzo, il Parlamento europeo ha votato in modo schiacciante per limitare i programmi di cittadinanza per investimento (CBI) nell’Unione europea. Il voto, che adotta formalmente una relazione di Sophie Int’ Veld, un membro olandese del Parlamento, chiede alla Commissione europea di emanare una legislazione per eliminare gradualmente i programmi CBI e stabilire una regolamentazione rigorosa dei programmi di residenza per investimento (RBI).
Coerentemente con le ampie sanzioni imposte contro la Russia e le entità e gli individui affiliati in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di quel paese, il Parlamento chiede inoltre la fine immediata del trattamento di tutti i richiedenti russi dei programmi CBI/RBI. Il Parlamento chiede anche ai membri dell’UE di “rivalutare” tutte le domande approvate di cittadini russi degli ultimi anni per garantire che “nessun individuo russo con legami finanziari, commerciali o di altro tipo con Vladimir Putin mantenga la sua cittadinanza e i suoi diritti di residenza”.
Ma la Dominica e le altre nazioni insulari dei Caraibi non hanno intenzione di rivalutare la cittadinanza che era già stata concessa ai russi. Può essere menzionato qui che il primo ministro della Dominica, Roosevelt Skerrit, ha anche venduto posizioni diplomatiche a un certo numero di cittadini stranieri con precedenti penali in cambio di tangenti.
La Dominica, una piccola nazione dei Caraibi, offre la cittadinanza attraverso il pagamento al Fondo di Diversificazione Economica del governo di 100.000 dollari per un individuo o 200.000 dollari per una famiglia di quattro persone, o attraverso un investimento in beni immobili del valore minimo di 200.000 dollari. Per la posizione diplomatica e il passaporto, il primo ministro della Dominica Roosevelt Skerrit prende mezzo milione di dollari da ciascuno degli aspiranti. La maggior parte dei fuggitivi mostra interesse nell’acquisto del passaporto diplomatico per saltare i problemi legali.
I potenziali benefici dei programmi CBI/RBI sono molteplici. La residenza permanente permette a coloro che hanno superato i programmi attuati dagli stati dell’UE e dalle nazioni caraibiche di Saint Kitts e Nevis, Grenada, Dominica, Santa Lucia e Antigua e Barbuda di entrare liberamente nell’area Schengen dell’UE (un blocco di 26 paesi che hanno ufficialmente abolito tutti i controlli sui passaporti e altri controlli alle frontiere reciproche) e nel Regno Unito, senza dover richiedere un visto o subire ulteriori controlli dalle autorità dell’UE. La concessione della cittadinanza conferisce ancora più diritti e privilegi, in particolare il diritto di ottenere un passaporto nazionale. A differenza della residenza, la cittadinanza non ha limiti di tempo, è valida per tutta la vita ed è ereditabile; viene revocata solo in casi rari ed eccezionali.
Anche se ci sono più di 100 nazioni che offrono qualche forma di programma CBI/RBI, secondo i dati dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), la Dominica è l’unico paese che ha venduto passaporti diplomatici oltre a vendere la cittadinanza.
I legislatori in Europa hanno chiesto la fine dei programmi CBI dal 2014, ma la questione sta guadagnando nuova attenzione alla luce della propensione dell’oligarca russo per tali programmi. Per decenni, i programmi CBI hanno attratto i ricchi cittadini russi, acquistando passaporti attraverso investimenti immobiliari che sono spesso secondari ai passaporti stessi. A gennaio, il Portogallo ha aperto un’indagine su Roman Abramovich, l’attuale proprietario del Chelsea Football Club e un ex funzionario del Cremlino, vicino a Putin, e il suo tentativo riuscito di diventare cittadino portoghese (l’indagine è stata innescata dalle critiche secondo cui la legge che offre la naturalizzazione ai discendenti degli ebrei sefarditi è stata usata male dagli oligarchi).
Separatamente, Irina Abramovich, l’ex moglie di Roman Abramovich, è stata implicata in un rapporto pubblicato su The Guardian, in relazione alla sua domanda di cittadinanza maltese (è stato riferito che la signora Abramovich era una degli 851 russi che hanno cercato la cittadinanza maltese nell’ambito di un programma facilitato da una società di consulenza, secondo una fuga di dati della società). Mentre la maggior parte dei paesi con programmi CBI/RBI non rivelano le concessioni di cittadinanza o residenza, i dati suggeriscono che i programmi CBI/RBI si sono dimostrati più popolari con i cittadini russi. Per esempio, uno studio ha determinato che a Cipro, il 19,6% delle persone naturalizzate nel 2018 erano russi, e a Malta, i russi costituivano il terzo più comune cittadino da naturalizzare nel 2018.
Il 26 febbraio, la Commissione europea, la Francia, la Germania, l’Italia, il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti si sono impegnati a “limitare la vendita di cittadinanza… che permette ai ricchi russi collegati al governo russo di diventare cittadini . . . dei nostri paesi e di accedere ai nostri sistemi finanziari”.
Nel comunicato stampa rilasciato dal Parlamento riguardo al suo voto del 9 marzo, Vladimír Bilčík, deputato della Slovacchia, ha dichiarato: “Dobbiamo vietare la vendita di passaporti dell’UE e fermare il flusso di denaro sporco della Russia nell’UE”.
Nonostante queste preoccupazioni espresse dai legislatori dell’UE, una questione rimane ancora irrisolta. Si tratta della cittadinanza venduta dal Regno Unito a diversi individui dubbi sotto il cosiddetto pacchetto Golden Visa.
Secondo quanto riportato dai giornali, un individuo di nome Md. Shahid Uddin Khan (un latitante ricercato dall’Interpol) e i membri della sua famiglia avevano fatto uscire di nascosto milioni di dollari dal Bangladesh dal 2009 e depositati in vari conti bancari negli Emirati Arabi Uniti. Questa famiglia ha anche acquistato lo status di immigrato in Gran Bretagna con il Visa Tier 1, numero VAF 511702, e ha investito oltre 12 milioni di sterline, mentre l’intera somma era denaro sporco. Hanno anche stabilito una società chiamata Zumana Investment & Properties Limited, certificato di incorporazione numero 0741417, datato 25 ottobre 2010. La sede legale di questa società si trova a Unit 29 Eleanor Street, Londra, E3 4UR, Regno Unito.
Seduti in Gran Bretagna, Md. Shahid Uddin Khan e la sua famiglia gestiscono i loro affari a Dubai [negli Emirati Arabi Uniti]. Secondo i rapporti dei giornali, questa famiglia ha rapporti d’affari con la famigerata D-Company di Dawood Ibrahim ed è stata coinvolta nel traffico di droga e armi.
I Khan stanno anche finanziando lo Stato Islamico così come altri gruppi di militanza e le madrase.
Il 17 gennaio 2019, la residenza di Dhaka (Bangladesh) di questa famiglia è stata fatta irruzione dai membri dell’unità di Counter Terrorism and Transnational Crime (CTTC) della polizia del Bangladesh. Durante questo raid, un enorme volume di armi, munizioni, detonatori, esplosivi, banconote false, materiale di propaganda dello Stato Islamico e strumenti di reclutamento. Nei documenti sequestrati, il CTTC ha anche trovato prove del coinvolgimento della famiglia Khan nel finanziamento del terrorismo.
Tre casi separati sono stati presentati lo stesso giorno alla stazione di polizia di Cantonment a questo proposito contro Md. Shahid Uddin Khan, Farjana Anjum Khan, Shehtaz Munasi Khan e Parisa Pinaz Khan. Questi includono, il caso CR numero 4466/2009, datato 30 dicembre 2009, sotto la sezione 416, 467, 471 e 109 del Codice Penale del Bangladesh, che è sotto processo con la Corte del Capo Magistrato Metropolitano; caso numero 10, del 17 gennaio 2019, ai sensi della sezione 6 (2), 7, 11 e 12 della legge antiterrorismo del 2009; caso numero 11, del 17 gennaio 2019, ai sensi della sezione 25/A della legge sui poteri speciali del 1974; e caso numero 12, del 17 gennaio 2019, ai sensi della sezione 19/A della legge sulle armi del 1878.
In precedenza è stato riferito che Md. Shahid Uddin Khan ha inviato alcune migliaia di dollari a una sua controparte jihadista giorni prima degli attacchi terroristici della domenica di Pasqua in Sri Lanka.
Shahid Uddin Khan è un donatore del partito Tory britannico.
Secondo il giornale britannico The Sunday Times, Khan ha donato 20.000 sterline al partito conservatore [Tory Party] e vive nella capitale britannica dal 2009, quando ha comprato un “visto d’oro” multimilionario per garantire a lui e alla sua famiglia di rimanere nel paese.
La polizia del Bangladesh ha detto di aver trovato detonatori, armi, letteratura radicale legata ad Al Qaeda e valuta bangladese falsa nella casa di Shahid Uddin Khan.
Hanno detto di aver scoperto 54 conti bancari tenuti dal donatore, che forniscono la prova del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Damsana Ranadhiran è un analista di sicurezza
